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原大连某房地产公司总经理恶意透支30万
编辑:梁旭 来源:大连晚报 天健房产 HOUSE.RUNSKY.COM 2018-02-22 08:00:10 星期五

????4月6日11点多,金州公安分局拥政派出所接到金州某银行工作人员吴某报案,其称银行客户白某持信用卡恶意透支近30万元,银行工作人员多次催收未果,现已处于失联状态。

????白某行为涉嫌信用卡诈骗,警方接警后,立即成立专案组展开侦破工作。专案组一方面查询得知白某的活动区域,另一方面多方取证。经过12天的工作,掌握了犯罪嫌疑人白某的基本信息、主要犯罪事实以及行动轨迹。白某44岁,辽宁阜新人,原大连某房地产公司总经理,活动范围多在金州区。4月18日9点多,拥政派出所侦查员在金州区某快递站内将白某抓获,白某对其犯罪事实供认不讳。

????据白某供述,其曾经营一家房地产公司,并担任总经理职位,于2012年5月在金州区某银行办理了一张大额信用卡,最高透支额度为30万元。白某起初只是用该卡支付日常花销,后由于公司经营不善,生意日渐亏损,白某便打起恶意透支信用卡的主意。自2016年2月始,在明知自己无偿还能力的情况下,仍多次恶意刷卡消费、套现,甚至利用信用卡大额透支来支付房产交易时的定金和首付款,截止到2018-02-22,白某利用该信用卡恶意透支人民币本息近30万元。期间,白某也曾有余钱,但从未考虑过清偿欠款。

????目前,犯罪嫌疑人白某因涉嫌信用卡诈骗罪已被金州警方刑事拘留,案件正在进一步工作中。

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